제63기 정기주주총회 소집 통지

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

 참석하여 주시기 바랍니다 (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하

 여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

                                                                            - 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 KCC웰츠밸리 205, 14층 비전홀

⋇ 오시는길 안내: 지하철 1, 7호선 “가산디지털단지역” 6번 출구로 나오셔서 약 430m 직진

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제63기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

               (1주당 현금배당 예정액 : 20원)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)   [별첨1. 이사 후보자에 관한 사항]

   제2-1호 의안:  사내이사 정학헌 선임의 건

   제2-2호 의안:  사내이사 최종오 선임의 건

   제2-3호 의안:  사외이사 서  정 선임의 건

제3호 의안: 감사 최안석 선임의 건    [별첨2. 감사 후보자에 관한 사항]

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼

성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템
    인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
    - 2024년 3월 18일(월) 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일(수) 오후 5시

    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장

⋇ 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

가. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원

전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

⋇ ㈜신풍 홈페이지 주소 : https://.spinc.co.kr

나. 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

                                                                   24년 3월 12일

                                                                   경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 155

                                                                    주식회사 신풍

                                                                   대표이사 정 학 헌 (직인생략)

※ 상세내역 첨부파일 참조해주시기 바랍니다.