제66기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제66기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

                                                                                     - 아   래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 21일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508호(백상스타타워 1차)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장

⋇ 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 6. 기타 안내사항

참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

                           2026년 7월 6일

                                                      서울특별시 강남구 압구정로 104(보암빌딩), 501호

                                         주식회사 신풍

                                         대표이사 정 학 헌 (직인생략)